شركة الدارسات والتحقيق والاستغلال السياحي

شركة الدارسات والتحقيق والاستغلال السياحي

نزل الزينيت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.200.000 دينار

السجل التجاري : B1103171996

معرف الجبائي : 288846HAM000

بمقتضى محاضر الجلسات المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2008 والذي تم إيداع نسختان منها بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية تحت عدد D71052996 تقرر :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية :

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 30 جوان 2008 تحت عدد 08803082 وصل عدد M052932.

1) المصادقة على الانعقاد المتأخر لجلسة العامة العادية للسنوات المالية : 2004.

2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2004 وتخصيص نتائجها.

3) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.

5) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2005 و2006 و 2007. وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 29 ماي 2008 تحت عدد 08802582 وصل عدد M044115.

تقرر ما يلي :

1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها. وبمقتضى محضر مجلس الإدارة :

المسجل بالقباضة المالية في الحمامات في 30 جوان 2008 تحت عدد 08803081 وصل عدد M052920.

تقرر تجديد مهام السيد سعيد بوجبل كرئيس مدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات : 2005 - 2006 -2007.

بمقتضى محاضر الجلسات المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2008 والذي تم إيداع نسختان منها بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية تحت عدد D71052996 تقرر :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية:

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 10 أفريل 2009 تحت عدد 09801494 وصل عدد M031910.

1) المصادقة على الانعقاد المتأخر لجلسة العامة العادية للسنوات المالية : 2005 و 2006.

2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005 و2006 وتخصيص نتائجها.

3) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.

5) تجديد مهام مراقب الحسابات "شركة CNBA" مراقب حسابات للسنوات المالية 2007 و2008 و2009.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 10 أفريل 2009 تحت عدد 0980495 وصل عدد M031917.

تقرر ما يلي :

1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها. 2) تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لمقتضيات القانون عدد 2005- 96 المؤرخ في 27 جوان 2008 والقانون عدد 2005- 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية:

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 14 جويلية 2008 تحت عدد 08803146 وصل عدد M053892.

1) المصادقة على الانعقاد المتأخر لجلسة العامة العادية للسنة المالية : 2007.

2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 وتخصيص نتائجها.

3) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.

5) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2005 و2006 و2007. وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 4 جويلية 2009 تحت عدد 08803144 وصل عدد 53882،

تقرر ما يلي:

1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها. وبمقتضى محضر مجلس الإدارة :

المسجل بالقباضة المالية في الحمامات في 4 جويلية 2009 تحت عدد 08803145 وصل عدد M052920/53887 .

تقرر تجديد مهام السيد سعيد بوجبل كرئيس مدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات : 2008- 2009- 2010.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية:

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 18 جوان 2009 تحت عدد 09802717 وصل عدد M051557 والذي تم إيداع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 25 جوان 2009 تحت عدد D71052996 قرر الشركاء :

1) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008 وتخصيص نتائجها .

2) المصادقة على الاتفاقيات المنعقدة خلال هذه المدة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 200 م ش.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنفس الفترة.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :

المسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 18 جوان 2009 تحت عدد 09802718 وصل عدد M051557،

تقرر ما يلي:

1) تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 م ش ت قرر المساهمون مواصلة الشركة لنشاطها.