P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 11 Juin 2009

Société PHOENIX

Société à responsabilité limitée

Au capital de 36 000 Dinars Tunisiens

Siège social : 29 Rue des Carthaginois 2070 la Marsa

Matricule fiscal : 1025712S/A/M/000

L'an deux mille neuf le onze juin à dix heures, les associés de la société Phoenix SARL au capital de trente six mille (36 000 DT) Dinars Tunisiens, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour

Première résolution :

Les associés de la société Phoenix ont approuvé à l'unanimité le bilan de la société Phoenix au 31/12/2008 et au 31/3/2009. Sans aucune réserve sur les comptes.

Deuxième résolution :

Mme Mongil Laurence gérante actuelle de la société Phoenix technologie décide de se démettre de son poste de gérante, une décision qui a été approuvée par tous les associés présents ou représenté Monsieur Jean Claude Monnier titulaire du passeport n° 06AT73555 est nommé nouveau gérant de la société Phoenix technologie.

Troisième résolution :

Le compte courant associé de Madame Laurence Mongil présente un solde de vingt huit mille dinars (28 000 DT) au 30/6/2009.

Ce solde a été diminué de dix huit mille dinars (18 000 DT) débiter sur le compte courant associé de Monsieur Jean Claude Monnier chez la société ISE. MF : 967602T/A/M/000, RC n° B2437722006

Le compte courant de Me Laurence Mongil chez phoenix technologie présentera un solde de dix mille dinars (10 000dt) que la société Phoenix représenté par son nouveau gérant Jean Claude Monnier s'engage à régler le 30 juin 2009.

Quatrième résolution :

Madame Laurence Mongil titulaire du passeport n° 05RE55983, cède ses 200 parts sociales à monsieur Jean Claude Monnier titulaire de passeport n° 06AT73555 à concurrence de leur valeur nominale de deux mille dinars (2 000 DT) qu'elle déclare avoir reçu en espèces le jour de la signature de ce procès verbal.

Le capital de la société Phoenix technologie sera répartis comme suit

Monsieur Monnier Jean-Claude ; part n° 1 à 685 soit 685 parts : en numéraires 6300 DT et en nature 550 DT (matériels informatiques)

Madame Bouabdallah Claudie part n° 686 à 1685 soit 1000 parts sociales : en numéraires 10000 DT Monsieur Denche Dominique : part n° 1686 à 1800 soit 115 parts sociales : en numéraires 1150 DT Monsieur Sion Dominique : part n° 1801 à 2400 soit 600 parts sociales : en numéraires 6000 DT Monsieur Alter Vincent : part n° 2401 à 2600 soit 600 parts sociales : en numéraires 6000 DT Monsieur Jean Marie Rouanne : part n° 2601 à 3600 soit 600 parts sociales : en numéraires 6000 DT