Société Anonyme au capital de 7 217 320 Dinars
Siège social : 8 Rue Slimen Ben Slimen - El Manar II - 2092 - Tunis
MF : 006194D/P/M/000
RC : B16954197
1- En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 25 mai 2009, enregistré à la recette des finances El Menzeh 9 le 7 juillet 2009, sous le n° 09801848 quittance n° M 031141, il a été décidé de :
- Renouveler les mandats des Administrateurs actuels pour une durée de trois ans qui expirera avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer su-les états financiers de l'exercice 2011.
- Ratifier la nomination, à compter du 9 juin 2009, de Monsieur Andreas Scheed et Monsieur Brett Walker aux fonctions d'administrateurs en remplacement respectivement de Monsieur Norbert Groeschner et Monsieur Harald Granser, et ce, pour la durée restante du mandat de leurs prédécesseurs.
2- En vertu du PV des décisions du Conseil d'Administration n° 274 réuni en date du 25 mai 2009, enregistré à la recette des finances El Menzeh 9 le 8 juillet 2009, sous le n° 09801878 quittance n° M 031298, il a été décidé de :
- Reconduire Monsieur Tarek Hamzaoui aux fonctions de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur. Le Président Directeur Général est Investi de tous les pouvoirs que les statuts et le Conseil d'Administration n'ont attribué expressément.
Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9 juillet 2009 sous le n° D1705497.