Siège Social : 48 Avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis
M.F : 984713Y/A/M/000
En vertu du PV du conseil d'administration du 30 avril 2009 enregistré à Tunis 1er bureau le 30 juin 2009 enregistrement n° 09806663, quittance n° 08389, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 29 juillet 2009 sous le n° D2419282006, il a été décidé de :
- Nommer Mr Jacques BERREBI comme président du conseil d'administration à compter de ce jour et pour toute la durée à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
- Nommer Mr François GUILLOT en qualité de directeur général de la société à compter de ce jour et pour toute la durée à courir de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012. Le directeur général assurera sous sa responsabilité la direction générale de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers.
- Nommer Mme Sandrine KNELLESEN-HANIN, sur proposition du directeur général, comme directeur général adjoint à compter de ce jour et pour toute la durée à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012. Le directeur général adjoint disposera des mêmes pouvoirs que ceux attribués au directeur général.
- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.