Société anonyme
Siège social : Immeuble Ennouzha II, avenue du Japon, Montplaisir Tunis
MF : 497Q/A/M/000
En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire daté du 17 juin 2009, enregistré à Tunis let bureau le 27 juillet 2009, quittance n° 9305, enregistrement n° 9807463, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal du première instance de Tunis le 21 août 2009 sous le n° D1754696, il a été décidé de :
- d'approuver le rapport du conseil d'administration et le rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos du 31 décembre 2008,
- d'affecter les bénéfices,
- d'approuver le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementés,
- quitus aux administrateurs pour l'exercice 2008,
- Ratifier la cooptation de M. Ibrahim Bughaichis en tant qu'administrateur en remplacement de Mr Saleh Abdali, faite par le conseil d'administration lors de sa séance du 1-6-2009 et ce, pour la durée du mandat restant de l'administrateur démissionnaire,
- Nommer Monsieur Sultan Abusha Washi en qualité de nouvel administrateur jusqu'à la réunion de cette même assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes se rapportant à l'exercice 2009,
- donner tous les pouvoirs nécessaires.