Société anonyme
Capital social : 150.000 dinars
R.C N° : B2418772004
M.F N° : 873476/N/M/000
Adresse : 05 bis rue de Monastir Tunis 1002
En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Université de Arts et du Design «U.A.D S.A» du 23/06/2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 02/09/2009 sous le n° 9808587, quittance n° 10594, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 07/09/2009 selon quittance de dépôt n° D244452004, l'assemblée générale ordinaire a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
1ère résolution :
L'assemblée Générale Ordinaire prend acte du non respect des délais statutaires de convocation de l'assemblée et approuve la procédure adoptée pour la convocation de la présente assemblée générale ordinaire ainsi que le retard de convocation des assemblées devant statuer sur les résultats de 2004 à 2007.
2ème résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve les états financiers des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.
p. 52183ème résolution :
L'approbation du rapport du conseil d'administration.
4ème résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5ème résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide la nomination du Madame Raoudha Mimita en qualité de Directeur Générale avec les pouvoirs les plus étendus.
6ème résolution :
Les actionnaires de la société D.A.D S.A décident d'affecter les résultats réalisées au 31/12/2008 comme suit :
- Total des bénéfices des années de 2005 à 2008 : 119298,432D.
- Réserve légal 5% : 5964,921 D.
- Le reste soit : 113 333,511 D, à affecter au compte dividende à repartir.
7ème résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide la convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire pour statuer sur la libération des 3/4 restants non appelés et non libérés à ce jour.
Le directeur général