جامعة الفنون والتصميم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 150000 دينار
السجل التجاري : B2418772004
المعرف الجبائي : 873476/N/N/M/000 المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج المنستير تونس 1002
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 23 جوان 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس يوم 2 سبتمبر 2009، تحت عدد 9808587، وصل عدد 10594، والذي أودع منه نسختان لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 7 سبتمبر 2009، حسب وصل إيداع عدد D244452004، اتخذت الجلسة العامة العادية بالإجماع القرارات التالية :
القرار الأول : تصادق الجلسة العامة العادية على طريقة استدعاء المساهمين التي وقعت خلافا لما هو مفصل بالقانون الأساسي للشركة والتأخير الحاصل في استدعاء المساهمين للمداولات في نتائج السنوات من 2004 إلى 2007.
القرار الثاني : تصادق الجلسة العامة العادية بلا تحفظ على القوائم المالية للسنوات من 2004 إلى 2008.
القرار الثالث : تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة.
القرار الرابع : قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة السيد رضا المجبري.
القرار الخامس : تجديد مهام السيدة روضة ميميطة كمدير عام ومنحها النفوذ المطلق. القرار السادس : قررت الجلسة العامة العادية توزيع المرابيح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2008 كما يلي :
مجموع المرابيح المحققة : 119298,432 د. يخصم %5 احتياطي قانوني : 5964,921 د. الباقي وقدره : 113333,511 د.
يضمن في حساب أرباح التوزيع.
القرار السابع : قررت الجلسة العامة العادية دعوة المساهمين لجلسة عامة خارقة للعادة لتسديد الثلاثة أرباع المتبقية من رأس مال الشركة والتي لم يقع تحريرها بعد.
المدير العام