S.A au Capital de : 1.250.000,00 DT
Siège social : Rue Larbi Zarrouk Sidi Bou Said - Tunisie
MF : 005875/T/A/M
RC : B143241997
Suivant le PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 juin 2009, enregistré à la recette des finances de la Marsa le 8 août 2009 sous le numéro d'enregistrement 9703800, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9/9/2009 sous le numéro D1436497, il a été décidé ce qui suit :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2008.
2/ Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice arrêté au 31 décembre 2008.
3/ Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
4/ Affectation des résultats arrêtés au 31 décembre 2008.
5/ Fixation du montant du jeton de présence alloué aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2009.
6/ Désignation de Monsieur MOURAD ABDELMOULA en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans. Son mandat prendra fin avec l'approbation des états financiers de l'exercice 2011.
7/ Quitus entier a été accordé aux administrateurs concernant la gestion de l'exercice 2008.