Société Anonyme
Au capital de 50.000 Dinars
sis au 5ème étage, appartement C5, Résidence Tamayouz, Tunis
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2009, enregistré à Tunis auprès de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau le 9 septembre 2009 sous le numéro 9808796, quittance numéro 10833, il a été constitué une société anonyme au capital de 50.000 Dinars Tunisiens, divisés en 50.000 actions nominatives de 1 Dinar Tunisien chacune, ayant pour :
Dénomination : Société Gallus Holding Finance;
Objet : Toutes prises d'intérêts et participations dans toutes sociétés et entreprises tunisiennes ou étrangères, et ce sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts ou autres droits sociaux.
Siège social : 5ème étage, appartement C5, Résidence Tamayouz, Tunis - Tunisie.
Durée : 99 ans.
Du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 10 septembre 2009, enregistré à Tunis auprès de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau le 10 septembre 2009, sous le numéro 9508848, quittance numéro 10894, il ressort que l'assemblée a approuvé la déclaration de souscription et de versement, les statuts ainsi que la constitution définitive de la société et qu'elle a nommé comme administrateurs membres du premier conseil d'administration, Messieurs Rached Lahmar, Fethi Lahmar et Imed Lahmar et comme commissaire aux compte Monsieur Hechmi Abdelwahed pour les trois (3) premières années.
Du procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration, en date du 10 septembre 2009 enregistré à Tunis auprès de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau le 10 septembre 2009, sous le numéro 9808850, quittance numéro 10896, il ressort que le conseil d'administration a désigné Monsieur Fethi Lahmar comme Président du Conseil d'Administration et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec tous les pouvoirs prévus à l'article 25 des statuts de la société.
Ont été déposés auprès du greffe de tribunal de première instance à Tunis le 16 septembre 2009, sous le numéro D019502009, des exemplaires des statuts, de la déclaration de souscription et de versement, de la liste des souscripteurs, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et du procès-verbal du premier conseil d'administration.
Rached Lahmar