Constitution société Meleagris Holding société anonyme — société Gallus Holding Finance;

au capital de 377.422 dinars sis au 5ème étage, appartement C5, Résidence Tamayouz, Tunis

Suivant acte sous-seing privé en date du 3 septembre 2009, enregistré à Tunis auprès de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau le 9 septembre 2009 sous le numéro 9808797, quittance numéro 10835, il a été constitué une société anonyme au capital de 377.422 dinars tunisiens, divisés en 377.422 actions nominatives de 1 dinar Tunisien chacune, ayant pour :

Dénomination : société Gallus Holding Finance;

Objet : toutes prises d'intérêts et participations dans le capital de Gallus Holding finance, société anonyme de droit tunisien au capital de cinquante mille dinars tunisiens (50.000 TND) et ce, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts ou autres droits sociaux.

Siège social : 5ème étage, appartement C5, Résidence Tamayouz, Tunis - Tunisie.

Durée : 99 ans.

Du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 10 septembre 2009, enregistré à Tunis auprès de la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés, 1er bureau le 10 septembre 2009, sous le numéro 9808846, quittance numéro 10892, il ressort que l'assemblée a approuvé la déclaration de souscription et de versement, les statuts ainsi que la constitution définitive de la société et qu'elle a nommé comme administrateurs membres du premier conseil d'administration, Messieurs Rached Lahmar, Fethi Lahmar et Imed Lahmar et comme commissaire aux compte Monsieur Hechmi Abdelwahed pour les trois (3) premières années.

Du procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration, en date du 10 septembre 2009 enregistré à Tunis auprès de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau le 10 septembre 2009, sous le numéro 9808842, quittance numéro 10888, il ressort que le conseil d'administration a désigné Monsieur Fethi Lahmar comme Président du Conseil d'Administration et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec tous les pouvoirs prévus à l'article 25 des statuts de la société.

Ont été déposés auprès du greffe de tribunal de première instance à Tunis

le 16 septembre 2009, sous le numéro D019492009 des exemplaires des statuts, de la déclaration de souscription et de versement, de la liste des souscripteurs, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et du procès-verbal du premier conseil d'administration.

Rached Lahmar (CIN 04133533)