Société anonyme
Siège social : 10, rue Asdrubal - 1002 Tunis
RC N° : B0133052004Tunis - M.F 884585C
I. Messieurs les actionnaires de la société DAR ELKHABIR MANAGEMENT sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi 16 octobre 2009 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles de l'exercice 2006.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2006.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006.
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2006.
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciale.
6. Quitus éventuel aux membres du conseil d'administration.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2006.
8. Nomination d'un commissaire aux comptes.
9. Questions diverses.
10. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités
II. Messieurs les actionnaires de la société DAR ELKHABIR MANAGEMENT sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le vendredi 16 octobre 2009 à onze heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2. Lecture et approbation des rapports spéciaux établis par le conseil d'administration et par commissaire aux comptes.
3. Réduction du capital social.
4. Augmentation du capital social.
5. Modification et mise à jour des statuts.
6. Approbation de la nouvelle répartition du capital social.
7. Pouvoirs pour les formalités.
8. Questions diverses.
Le conseil d'administration.