Convocation à l'Assemblée Générale — Société Amen de Leasing

Société Amen de Leasing

AMEN LEASE

(Société en liquidation)

S.A. au capital : 10.000.000 DT

Siège social : 124, Av. de la Liberté 1002 Tunis Belvédère

R.C. : B162631996

Nous avons l'honneur de vous informer de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires

de notre société qui se tiendra le vendredi 16 octobre 2009 à 10 H 00 au siège d'Amen Bank sis à l'avenue Mohamed V - 1000 Tunis.

1- Avancement des travaux de liquidation de la société "Amen Lease" au 30 septembre 2009,
2- Présentation des états financiers au 30 septembre 2009,
3- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes portant sur la situation arrêtée au 30 septembre 2009,
4- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur les conventions réglementées,
5- Approbation des états financiers arrêtés au 30 septembre 2009,
6- Approbation des conventions conclues avec les parties liées,
7- Dossier fiscal,
8- Quitus au Liquidateur,
9- Approbation et publication de la décision de distribution,
10- Questions diverses.

Les documents relatifs à l'assemblée générale sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société, sis au 124, avenue de la Liberté - 2ème étage - 1002 Tunis.

Le Liquidateur