Renouvellement du mandat des administrateurs

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Le Matériel Médical et Hospitalier

Société anonyme au capital de 50.000 Dinars

Siège social : 11, Rue Abderrahmen Azzem- 1002 Montplaisir

Matricule Fiscal : 014296F/B/M/000

registre de commerce de Tunis : B1114891996

1- Suivant P.V. de l'A.G.O. en date du 31 mai 2008, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajene, le 17 septembre 2009, sous les numéros de quittance 89051 et d'enregistrement 09804963, il a été décidé :

• L'approbation des comptes des exercices de 2005 à 2007.
• L'affectation des résultats des exercices de 2005 à 2007.
• Le renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2007, 2008 et 2009 de Messieurs Fakhreddine Ben Debba et Mahdi Ben Debba et Madame Madiha Ben Debba.
• Le renouvellement de Mr. Lotfi Agha en qualité de Commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.

2. Suivant réunion du conseil d'administration en date du 31 mai 2008, enregistré à la recette des Finances Cité Mahrajene, le 17 septembre 2009, sous les numéros de quittance 89042 et d'enregistrement 09804961, il a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Fakhreddine Ben Debba en qualité de président directeur général pour les exercices 2007, 2008 et 2009, avec les pouvoirs et les délégations nécessaires les plus étendus.

Deux exemplaires de ces documents ont été déposés auprès du Tribunal de Première Instance TUNIS le 05 octobre 2009, sous le numéro D11172096.