TUNISO-EUROPEENNE-SICAF
Société Anonyme au capital de 9 000 000 D
Siège Social : 12, avenue Habib Thameur - Tunis
I- Approbation des états financiers relatif à l'exercice 2007, renouvellement du mandat des administrateurs et nomination d'un commissaire aux comptes :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2008, enregistré à la recette des Finances Habib Thameur le 09 février 2009 sous le numéro 09706032 quittance n° M054194, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatif à l'exercice 2007.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010. Ces administrateurs sont :
- La société "CARTE",
- La société "SEPCM",
- Monsieur Hassine Doghri,
- Monsieur Moncef Doghri,
- Monsieur Kamel Doghri,
- La nomination de la société AUDIT, ETUDES & CONSEIL - AE.C en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.
II- Reconduction des fonctions du président directeur général :
Le conseil d'administration du 15 octobre 2008 dont le procès verbal est enregistré à la recette des Finances - Rue Habib Thamer- Tunis le 09 février 2009 sous le numéro 09700860 quittance n° M 8107, a reconduit les fonctions du président directeur général, Monsieur Hassine Dhoghri et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Il appert dudit procès-verbal que Monsieur Hassine Doghri a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer la société.
III- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29 septembre 2009 sous le numéro D1766897 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- PV de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2008.
- PV du conseil d'administration du 15 octobre 2008.
- Les états financiers relatifs à l'exercice 2007.
- Le rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2007.