Nomination des responsables de la société
Univers Obligations Sicav
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 10 bis, Avenue Mohamed V Immeuble BTKD 1001 Tunis
RC : 132202000
Régie par la loi 2001-83 du 24/7/2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif
JORT n° 59 du 24/7/2001. Agrément du CMF n° 00.388 du 14/9/2000
1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 mai 2009, enregistré le 08 juin 2009 à la recette des finances de
Mégrine sous le n° 09701922, les actionnaires présents et représentés ont donné quitus aux administrateurs pour l'exercice 2008 et ont approuvé à l'unanimité :
- Les états financiers et les rapports du conseil d'administration, relatifs à l'exercice 2008
- L'affectation du résultat 2008
- La nomination des administrateurs suivants pour une durée de trois ans, soit pour une période qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 2011.
1. La Banque Tuniso-Koweitienne
2. La Société du Conseil et de l'intermédiation Financière
3. Mr Boubaker ESGHAYER
4. Mme Mounira NAKAA
5. Mr Rabah AMMARI
2) Suivant procès-verbal de conseil d'administration tenu le 25 mai 2009, enregistré le 1er juillet 2009 à la recette des finances de Mégrine sous le n° 09702300, les membres du conseil d'administration ont désigné à l'unanimité Monsieur Boubaker ESGHAYER comme Président du Conseil d'Administration de Univers Obligations Sivav pour ne durée de trois ans, soit pour une période qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 2011.
De même, les administrateurs ont décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Rabah AMMARI, comme Directeur Général de Univers Obligations Sicav pour une durée de 3 ans, oit pour une période qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 2011.
Deux exemplaires de chaque procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 août 2009 sous le numéro D24328000.