Convocation à la assemblée générale ordinaire & extraordinaire — Société Hôtelière Saphir

Société Hôtelière Saphir

Société anonyme au capital de 2 080 000 DT

Siège social : Hammamet Sud 8050

R.C. B 183 052 000

M.F : 012402 E.A.M 000

Les actionnaires de la société sont inviter à assister l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, qui se teindra le 10 novembre 2009 à 10 heures au siège social sis à l'hôtel Saphir, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Assemblée Générale Ordinaire à 10 heures
• Entériner le retard de tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes des exercices 2003, 2004 et 2005
• Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant les exercices 2003, 2004 et 2005.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers des dites exercices.

• Approbation des états financiers des exercices 2003, 2004 et 2005.
• Quitus aux Administrateurs.
• Affectation des résultats.
• Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
• Nomination de nouveaux membres d'administration.
• Pouvoirs pour formalités.
• Assemblée Générale Extraordinaire à 11 heures.
• Rappel des termes de l'article 388 du code de société s commerciale s et maintien de l'activité de la Société.
• Pouvoirs pour formalités.

P/Le Conseil d'Administration