MF : 000/M/A/1036538G
R C : B018272008
Siège social : Route de Tunis Km 1, Immeuble Hossine Escalier A Etage N° 6 Sfax.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 27/08/2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société en date du 15/9/2009, enregistrement n° 04684, quittance n° 09804430 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 22/10/2009 sous le n° D011052008.
Il appert ce qui suit :
- D'annuler la décision d'augmentation du capital, de 1 à 8,1 millions de Dinars, prise par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23/12/2008,
- De se limiter à une augmentation du capital de 01 à 4,7647 millions de dinars, soit une augmentation de 3,7647 millions de Dinars, et ce par la création de 376470 nouvelles actions de dix (10,000) Dinars chacune,
- De répartir l'augmentation du capital comme suit :
L'office National des Postes 1,8447 millions de dinars,
La Banque de l'Habitat : 1,420 millions de dinars,
L'Arab Tunisian Bank: 0,500 millions de dinars,
- De maintenir les bulletins de souscription établis par la banque de l'Habitat (BH) et par L'Arab Tunisian Bank (ATB).
- De limiter, dans la présente décision d'augmentation, la souscription de l'Office National des Postes (ONP) à 1,8447 millions de dinars, et de modifier en conséquence le bulletin de souscription.
- De donner au conseil d'administration toutes les prérogatives pour la réalisation de l'augmentation du capital d'un million de dinars à 4,7647 millions de dinars et de modifier en conséquence les statuts.
- De donner pleins pouvoirs au conseil d'administration pour la prospection de nouveaux actionnaires. Pour ce faire, une augmentation réservée pour être effectuée à chaque fois que le choix d'un nouvel actionnaire sera fixé par le conseil d'administration.
- autorisé la cession d'une action au PDG afin de se conformer au code des sociétés commerciales en notant que l'article 10 des Statuts de la société sera modifié en conséquence.
- autorisé la prochaine assemblée générale de vetons de présence aux administrateurs.