Société Anonyme
Siège social : 25, Rue Kheireddine Barbarousse 1001 Tunis République
Capital : 7 300 000 Dinars
RC : B1105241996
MF : 017265L/A/M/000
Suivant PV de l'A.G.O.E en date du 20 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 21 août 2009 sous le n° 9808249, quittance 10204 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 16 octobre 2009 sous le n° D11073596, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des résultats de l'exercice 2008
- Quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2008
- Affectation des résultats de l'exercice 2008
- Renouvellement de mandats des administrateurs M. Fethi Bouaouaja, Mme. Leila Bouaouaja, Mme. Fouzia Bouaouaja et la Société d'expansion touristique ZITA représentée par M. Noureddine Bouaouaja pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le Cabinet CMR Audit pour les exercices 2009, 2010 et 2011
- Augmentation du capital social par incorporation de réserves de 362.800 DT pour le porter de 6.937.200 DT à 7.300.000 DT
Et suivant procès verbal de conseil d'administration en date du 22 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 24 septembre 2009 sous le n° 9809271 quittance 11371 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 16 octobre 2009 sous le n° D11073596, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Fethi Bouaouaja pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.