Société Anonyme
Siège social : 25, Rue Kheireddine Barbarousse 1001 Tunis
République
Capital : 750 000 Dinars
RC : B1105221996
MF : 03594D/A/M/000
Suivant procès verbal de l'A.G.O. en date du 20 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 21 août 2009 sous le n° 9808259 quittance 10220 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 16 octobre 2009 sous le n° D11073396, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des résultats de l'exercice 2008
- Quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2008
- Affectation des résultats de l'exercice 2008
- Renouvellement de mandats des administrateurs M. Fethi Bouaouaja, Mme. Leila Bouaouaja, Mme. Fouzia Bouaouaja et la Société d'expansion touristique ZITA représentée par M. Noureddine Bouaouaja pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le Cabinet CMR Audit pour les exercices 2009, 2010 et 2011
Et suivant PV de conseil d'administration en date du 22 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 24 septembre 2009 sous le n° 9809270 quittance 11370 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 16 octobre 2009 sous le n° D11073396, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Fethi Bouaouaja pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.