SA au capital de 5.040.000DT
Siège social : Maison du Banquier
Av. Kheireddine Pacha-1002 Tunis
MF : 719308J
RCS n° B190101999
1/- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 9 juin 2009, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène Tunis le 12 octobre 2009 sous le n° 09805471 Quittance n° 96964, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers arrêtées au 31 décembre 2008 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus aux administrateurs;
- Renouveler le mandat des administrateurs actuellement en fonction pour une période de trois ans qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2011 ;
- Renouveler le mandat de Monsieur Moncef Boussanouga en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2011 ;
Deux exemplaires du PV précité ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 28 octobre 2009 sous le n° D24911099.
2/- Et en vertu du PV de la 26ème réunion du conseil d'administration en date du 9 juin 2009, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène Tunis le 12 octobre 2009 sous le n° 09805470 Quittance n° 96960, il a été décidé ce qui suit :
- Election de Monsieur Mohamed Férid Ben Tanfous président du conseil d'administration pour la période de son mandat de membre de
conseil et tant qu'il est président de l'association professionnelle Tunisienne des Banques et des établissements financiers.
Deux exemplaires du PV précité ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 28 octobre 2009 sous le n° D24911099.