INTERNATIONAL SICAR
SA. au capital de 5 000.000 dinars
R.C : Tunis B 17352000
Siège social : 11, rue Hédi Nouira tour C 9ème étage - Tunis
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 10 Avril 2009 enregistré à la recette des finances,
Le Lac Tunis, le 24/4/2009 sous le n° 09702162 quittance n° 26781 dont 2 copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D175500, le actionnaires présents et représentés ont donné quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2008 et ont approuvé à l'unanimité :
- Les Etats Financiers et les Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2008.
- L'affectation des résultats de l'exercice 2008.
- Le renouvellement du mandat des Administrateurs : Monsieur Kamel Neji, l'Union Internationale de Banque, Monsieur Atef Ben Slimane, l'Arab International Lease, Monsieur Ali Slama, Monsieur Bassam Loukil, Monsieur Amor Bouchiba, la Société CIF -SICAF, la St Carrelages et Préfabrications du Sud et la société Minemet Tunisie pour la période 2009-2010-2011
La ratification de la nomination de Monsieur Kamel Neji en qualité de Président du Conseil d'Administration pour son mandat d'Administrateur.
Le renouvellement du mandat du cabinet «AMC Ernst & Young», Commissaire aux Comptes de la société International Sicar et ce pour les exercices 2009-2010 et 2011