Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Polyclinique El Bassatine

SA au capital de 4.500.000 Dinars

Siège social : Cité Jardins II- 3002 Sfax

RC : B 11770 1997 Sfax

Matricule Fiscal : 017861B/A/M/000

Les actionnaires de la Société Anonyme Polyclinique El Bassatine sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la société, le Jeudi 10 Décembre 2009 à 19 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

J Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 7 novembre 2009

1) Approbation de la tenue de l'assemblée générale annuelle après les délais légaux.
2) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
3) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2008 et distribution des dividendes.
7) Approbation des dons et subventions.
8) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
9) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le Directeur Général.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11) Election des membres du conseil d'administration.
12) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
13) Questions diverses.
14) pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société: le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2008 les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2008 l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.

Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée générale ordinaire annuelle sur simple justification de leur identité.

Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.

Le conseil d'administration