SOCIETE MEDIBIO

Société anonyme au capital de 500.000 dinars

Siège social : 10, Rue Safsaf La Marsa Nassim 2070.

MF : 326217 Y

En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 26/10/2009 enregistré à la R.E.A.S

1er bureau - Tunis en date du 10/11/2009 sous le n° 9811110, Q n° 13506 il a été décidé ce qui suit :

1) L'approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
2) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008.
3) Affectation des résultats de l'exercice 2008.
4) Quitus aux administrateurs et au Président Directeur Général au titre de leur gestion pour l'exercice 2008.
5) Le renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Saleh Chebbi en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2009, 2010, 2011.

En vertu du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27/10/2009 enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 10/11/2009 sous le n° 9511111, Q n° 13507, il a été décidé :

• L'augmentation du capital de la société par l'incorporation des réserves d'une somme de 100.000 dinars le portant de 500.000 dinars à 600.000 dinars et ce, par l'émission de 1.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 dinars.
• La modification corréative de l'article 6 des statuts de la société.

Deux originaux des dits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (API) le 11/11/2009 sous le n° D241209296.