Société anonyme au capital de 500.000 Dinars
Rue du Lac Toba Immeuble Goldina les Berges du Lac Tunis
R.C. n° B140241999 Tunis
M.F. n° 539198 V/N/M 000
1- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 19 novembre 2009 sous le n° 9811539, Quittance n° 13994, il a été décidé :
- D'accepter la démission de Monsieur Amor Slama de sa qualité d'administrateur de la société Slama SICAF.
- De nommer Monsieur Chihebeddine Slama, en qualité d'administrateur pour la période restante du mandat de Monsieur Amor Slama.
2- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 19 novembre 2009 sous le n° 9811534, Quittance n° 13989, il a été décidé :
- De renouveler le mandat de Mr. Ridha Slama, M. Abelhakim Slama, M. Chihebeddine Slama et la société Zita des Huiles Alimentaires en qualité d'administrateurs pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
- De nommer la société d'expertise comptable experts comptables et consultants associés « ECECA » en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
3- Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 30 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 19 novembre 2009 sous le na 9811537 quittance n° 13992, il a été décidé de renouveler le mandat de Mr Ridha Slama, en qualité de président directeur général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
4- Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 19 novembre 2009 sous le n° 9811532, Quittance n° 13987, il a été décidé d'approuver la nouvelle version des statuts.
5- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cité ainsi que des statuts mis à jour en date du 15 avril 2009 enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 19 novembre 2009, sous le n° 9811528, quittance n° 13983 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 2 décembre 2009 sous le n° D1408799.
6- Selon l'article 13 des statuts mis à jour conformément à la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social et peuvent être consultés, pendant les horaires habituels de travail à la société.