Notice d'information — « M.I. G. S.A. »

Augmentation de capital

MEDITERRANEAN INDUSTRIAL GROUP S.A.

« M.I. G. S.A. »

Société Anonyme au Capital de D. 3.996.000

Siège social : Route de Mahdia Km 10 - Sakiet Eddaier - SFAX

R.C. Sfax n° B184561996

M.F. n° 17744 X/P/M/000

Objet social : en Tunisie et dans tous pays

• la construction, l'achat, la vente de machines et appareils agricoles et industriels, et, d'une façon générale, tous ce qui concerne la mécanique;
• la création ou l'acquisition et l'exploitation de tous établissements de cette nature. La participation directe ou indirecte de la Société dans toute opération commerciale ou industrielle pouvant se rattacher à l'un des objets précités par voie de création de société nouvelle, d'apports de commandites, de souscription et d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, association en participation ou autrement;
• l'activité d'entreprise générale incluant la fourniture, la construction, le montage et la mise en service dans les secteurs suivants: Génie Civil, structures onshores et offshores, mécanique et tuyauterie, pipeline, électricité et Instrumentation, télécommunications, automatismes et régulation, protection et détection incendie et intrusion, protection cathodique, traitement des surfaces;
• la fourniture d'équipements, matériels et matériaux dans les secteurs, industriels, pétroliers et

gaziers, travaux publics, bâtiments, infrastructures, énergie, protection de l'environnement et écologie.

Modalité de l'augmentation de capital :

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 23 Novembre 2009, statuant sur les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, a décidé dans sa cinquième résolution d'augmenter le capital dans sa deuxième phase d'un montant de D. 1.014.000 pour le porter de D. 3.529.800 à D. 5.010.000 par l'émission à D. 20,500 de 169.000 actions d'une valeur nominale de D. 6, assortie d'une prime d'émission de D. 14,500 chacune, dont la souscription est réservée aux personnes morales et physiques désignées dans le procès verbal de la susdite Assemblée et leur libération intégrale en numéraire lors de la souscription, prime d'émission comprise.

A cet effet, les actionnaires anciens ont déclaré expressément renoncer pour la totalité ou en partie à leur droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital dont il s'agit, réservée comme il est dit ci-avant.

Les actions nouvelles qui seraient soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles donneront droit en outre à compter du jour de la déclaration de souscription et de versement par devant Monsieur Le Receveur des Finances de Sakiet Eddaier, constatant la réalisation de l'augmentation de capital dans sa deuxième phase, au dividende leur revenant sur les sommes dont elles auront été libérées.

Les souscriptions seront reçues au siège social en même temps que la justification du versement des fonds représentant la libération intégrale du montant de la souscription effectué chez la Société Tunisienne de Banque - Agence Sfax El Jadida sous le numéro 10125114102610778864 Ou chez la Banque de l'Habitat - Agence Internationale sous le numéro 207 30 07 002395, à compter de la parution de la présente publication et ce, dans un délai maximum de quinze jours.

Avantages particuliers : Néant.

Dépôt légal : Un exemplaire du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 23 Novembre 2009 sus visée, enregistré à la recette des finances de Sakiet Eddaïer, le 24 Novembre 2009, quittance n° 36103, Enregistrement n° 09501372, a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, le 4 Décembre 2009, sous le n° AC0811112009.

Le Conseil d'Administration