Société anonyme au capital de 30.000 Dinars
Siège social : 4, Rue Kasserine - Cite Mohamed Ali Hammam-Lif
RC : B129262002
I. Fiscal : 736169P/A/M
1- En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire, réunie en date du 3 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 27 octobre 2009, sous le n° 9810577, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, en date du 3 décembre 2009, sous le n° D2301402, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2008,
- Le renouvellement des mandats des administrateurs, Monsieur Kamel Mekki, Monsieur Mohamed Mhedhbi et Madame Dalila Mekki, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les états financiers de l'exercice 2011;
- Le renouvellement de mandat du cabinet « CMR Audit », en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
2- En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration, réunie en date du 30 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 28 octobre 2009, sous le n° 9810613,
dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, en date du 3 décembre 2009, sous le n° D2301402, le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat Monsieur Kamel Mekki en qualité de Président directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.