S.A. au capital de 50 000 DT
Siège social : 15 Rue de l'usine Charguia 2
Matricule fiscal : 820386X/A/M/000 - R.C : B11052003
En vertu du PV de l'AGO du 29 avril 2009 enregistré à la recette des finances rue du Paradis l'Ariana le 08 juin 2009 sous le n° 9805586, quittance n° 55512 et en vertu du PV de l'AGO du 30 juin 2009 enregistré à la recette des finances Palais des finances de l'Ariana le 05 octobre 2009 sous le n° 9705099, quittance n° 64953 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour l'exercice 2008.
- Affectation du résultat 2008.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2008.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de 3 ans 2009-2010 et 2011 : Mr Patrick Xavier.
Mr Ours Santelli.
Mr Alain Perroteau.
Et en vertu du PV du conseil d'administration tenu le 30 juin 2009 enregistré à la recette des finances Palais des finances de l'Ariana le 05 octobre 2009 sous le n° 9705098, quittance n° 64951 il a été décidé de réélire Mr Alain Perroteau en qualité de président directeur général pour 3 ans à compter du 01 janvier 2009 et de lui donner tous les pouvoirs prévus à l'article 22 des statuts.
Deux exemplaires de chaque PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 01 décembre 2009 sous le n° D2411003.