MF. 46049 R/A/M/000
I- Assemblée générale ordinaire
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 07 juillet 2009 enregistré à la REAS 1er bureau de Tunis le 30 novembre 2009 sous le n° 9811822 Q. n° 14323 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 11 décembre 2009 sous le n° D1106696, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants :
Mr Rafik Ben Ayed, Mr Olivier Bouyssonie, Société PIRECO sa, société Al Badr Sicaf sa et ce pour trois ans (2009, 2010, 2011).
II- Conseil d'administration
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 07 juillet 2009 enregistré à la REAS 1er Bureau de Tunis le 15 octobre 2009 sous le n° 9810050 Q. n° 12267 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 07 décembre 2009 sous le n° D1106696, il a été décidé de renouveler le mandat du président directeur général monsieur Rafik Ben Ayed pour 3 ans soit 2009, 2010, 2011 et de l'investir des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et par les statuts pour diriger la société.
III- Assemblée générale extraordinaire
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07 juillet 2009 enregistré à la REAS 1er Bureau de Tunis le 15 octobre 2009 sous le n° 9510051 Q. n° 12268 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 07 décembre 2009 sous le n° D1106696, il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 392 000DT pour le porter de 1 120 000DT à 1 512 000DT et ce par incorporation de la réserve spéciale pour réinvestissement exonéré à hauteur de 160 000DT et 232 000DT à prélever sur le compte résultat reporté. En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit :
p. 7023Article 6 : Apport - Capital social (nouveau)
Le capital social est fixé à a somme de un million cinq cent douze mille (1 512 000) dinars divisé en 28 000 actions nominatives de cinquante quatre (54) dinars chacune libéré intégralement.