1- Démission d'un administrateur Directeur Général

2- Cooptation d'un nouvel administrateur
3- Nomination du nouveau Directeur Général et fixation de ses pouvoirs

Société « PHILBERT TUNISIE SA »

Matricule Fiscal : 492565TAM000

Registre de Commerce : B128431996

Capital : 2 600 000DT

Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine

Suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 23 Novembre 2009, et enregistré à la recette des Finances de Mégrine le 24 Novembre 2009 sous le n° 09703902, quittance n° 054108, Monsieur Jean Paul LAFARGE a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur et de celles de Directeur Général.

Et suivant le même procès verbal, le Conseil d'Administration a décidé de :

• Nommer M. Jean Marc MERCIER en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Jean Paul LAFARGE, administrateur démissionnaire, et ce pour la durée restante du mandat de ce dernier.
• Nommer Monsieur Jean Marc MERCIER en qualité de Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.

Le Conseil d'Administration ainsi réuni a également fixé les pouvoirs du Directeur Général.

Deux copies de ce document ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 10 décembre 2009 sous le n° D24286996.

P/ le Conseil d'administration