Société Anonyme au capital de 2.200.000 Dinars
Siège social : Immeuble Mak Crown, Appt T 3- 3ème étage- Rue du Lac -1053 Tunis
M.F : n° 1017293Y
R.C : n° B2456722007 Tunis
1- Par Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 29 avril 2009 enregistré à la Recette des Finances le Lac - Tunis en date du 02 novembre 2009 sous le n° 09705553 quittance n° 63169, il a été décidé de nommer Mr Karim KOUKI en qualité d'administrateur en remplacement de Mr Keith COOKSEY démissionnaire.
2- Par Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 avril 2009, enregistré à la Recette des Finances de Lac Tunis en date du 29 octobre 2009 sous le n° 09705443, quittance n° 61488, il a été décidé de ratifier la désignation de la nomination de Mr Karim KOUKI en qualité d'administrateur. Son mandat expire à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
3- Par Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 2009 enregistré à la Recette d'Enregistrement des actes des sociétés 1er bureau -Tunis en date du 17 décembre 2009 sous le n° 9512568 quittances n° 15183, et n° 15223, il a été décidé :
- D'augmenter le capital social de la société de deux millions deux cent mille (2.200.000) dinars à trois millions cent mille (3.100.000) dinars, soit une augmentation de neuf cent mille (900.000) dinars réalisée pur incorporation du compte spécial d'investissement et ce par l'émission de cent quatre vingt mille (180.000) actions nouvelles.
- De modifier les articles 1, 6, 24, 28 et 39 des statuts,
4- Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis guichet unique - API en date du 22 décembre 2009 sous le n° D2416052007.
5- Selon l'article 39 des statuts les actionnaires peuvent consulter les documents et registres concernés par le droit de communication prévu par le code des sociétés commerciales et qui sont déposés au siège social pendant les horaires habituels de travail à la société.