Société anonyme au capital de 6.725.000
RC. n° B122561997
Siège social : Hôtel Anais - Hammamet
M.F : 22874 Q AM 000
En vertu de procès verbaux enregistré à la recette des finances de Hammamet du 10/7/2009, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Grombalia le 26/11/2009 sous le n° D24276498.
Assemblée générale ordinaire : enregistrée le 6/10/2009, quittance M079063, n° 09804384 (pv en arabe : quittance M079366, n° d'enregistrement 09804406) et Les actionnaires ont décidé l' :
1) Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2004 et 2005.
2) Approbation de rapport de gestion et de conseil d'administration, ainsi toutes les opérations visées dans le rapport de commissaire aux comptes.
3) Approbation des états financiers et des conventions réglementée visée par l'article 200CSC.
4) Nomination de monsieur Chafik Amyd, commissaires au comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
5) Renouvellement du mandat de tous les membres de conseil d'administration et nomination de monsieur Ali Hammami, nouveau membres de conseil d'administration
6) Affectation de résultats
7) Quitus aux administrateurs
Assemblée Générale Extraordinaire : enregistré le 6/10/2009 sous le n° d'enregistrement 09804386, n° de quittance M079070, (pv en arabe : quittance M 079376, n° d'enregistrement 09804407).
Les actionnaires décident de reporter la décision de l'application de l'article 388CSC à une assemblée extraordinaire ultérieure à la lumière des résultats qui seront dans les proches exercices.
Conseil d'administration : enregistré le 6/10/2009, sous le n° d'enregistrement 09804385, n° de quittance M079067.
- les administrateurs décident de renouveler le mandat de Monsieur Saïd Boujbel en quittance de président directeur général pour les exercice 2006, 2007 et 2008.