Ne faisant pas appel public à l'épargne
STRAMIFLEX
MF : 1127580/P/A/M
1- Suivant acte sous seing privé fait à Tunis le 10 décembre 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis, le 28 décembre 2009, enregistré sous le n° 9812945, quittance n° 15619, il a été établi les statuts d'une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
1. Dénomination : STRAMIFLEX
2. Forme juridique : Société Anonyme.
3. Capital social : 13.000.000 dinars divisé en 130.000 actions nominatives de cent (100) dinars chacune, souscrites en numéraires.
4. Siège social : Rue 8603 - Z.I. La Charguia I - 2035 Tunis.
5. Objet : Industrie du bois et dérivés.
6. Durée : 99 ans.
II- La déclaration de souscription et de versement a été effectuée auprès du receveur de la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis et enregistrée le 28 décembre 2009 sous le n° 9812950, quittance n° 15623.
III- Suivant procès-verbal enregistré le 29 décembre 2009 à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis sous le n° 9513045, quittance n° 15721, il résulte que l'Assemblée Générale Constitutive réunie le 29 décembre 2009 a :
- reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
- approuvé les statuts de la société et déclaré la société définitivement constituée,
- nommé pour une durée de trois ans, les membres du conseil d'augmentation :
- Monsieur Etienne de la Thébeaudière
- Monsieur Mahmoud Sellami.
- Monsieur Khaled Sellami
- Madame Sonia Sellami
- Monsieur Xavier Lecour Grandmaison
- Monsieur Clément Lescanne
- Monsieur Gilles Vedel
- désigné le Cabinet MS. Louzir, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'OECT en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2010 à 2012.
IV- Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration enregistré le 29 décembre 2009 à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis, sous le n° 9813046, quittance n° 15722, le conseil réuni le 29 décembre 2009, a désigné, pour la durée de leur mandat d'administrateur :
- Monsieur Etienne de la Thébeaudière en tant que Président du Conseil d'Administration.
- Monsieur Mahmoud Sellami en tant que directeur général,
- Messieurs Khaled Sellami et Xavier Lecour Grandmaison en tant que directeurs généraux adjoints.
V- Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 30 décembre 2009, sous le n° D2428822009, deux exemplaires de chacun des documents suivants : statuts, déclaration de souscription et de versement, liste des souscripteurs et état des versements ainsi que les procès verbaux de l'assemblée générale constitutive et du conseil d'administration.
P/ le Conseil d'Administration.