Société la Nationale de Promotion Immobilière SA
Au capital de 500.000DT
Siège social : 4, Rue Charles de Gaulle Tunis
RC : B162081996
MF : 033112M/P/M/000
Le Conseil d'Administration de la société «LA NATIONALE» SA, convoque les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 25 février 2010 à 10H00 au siège de la société «Interplastic SA» sis Rue du Cuivre Z.I Ben Arous 2013, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification de la régularité de la convocation des actionnaires.
2- Lecture et approbation du rapport annuel sur la gestion de la société relatif aux exercices 2007 et 2008.
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31/12/2007 et au 31/12/2008.
4- Approbation des états financiers des exercices 2007 et 2008 et des conventions réglementées.
5- Fixation des jetons de présence.
6- Affectation du résultat des exercices 2007 et 2008.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion des exercices 2007 et 2008.
8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «B.A.M Audit & Conseil» représenté par Mr Noureddine Messoued pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
10- Questions diverses.
Pour le Conseil d'Administration
Président Directeur Général