SOCIETE BOCIRES S.A.
Au capital de 704.460 DT
Siège social : Rue de Cuivre Zone Industrielle 2013 - Ben Arous
RC : B172571997
MF : 011768E/A/M/000
Le Conseil d'Administration de la société «BOCIRES» SA, convoque les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 25 février 2010 à 11H00 au siège de la société sis à la Rue de Cuivre Z.I Ben Arous 2013, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification de la régularité de la convocation des actionnaires.
2- Lecture et approbation du rapport annuel sur la gestion de la société relatif aux exercices 2007 et 2008.
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31/12/2007 et au 31/12/2008.
4- Approbation des états financiers des exercices 2007 et 2008 et des conventions.
réglementées.
5- Fixation des jetons de présence.
6- Affectation du résultat des exercices 2007 et 2008.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion des exercices 2007 et 2008.
8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «B.A.M Audit & Conseil» représenté par Mr Noureddine Messoued pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
10- Questions diverses.
Pour le conseil d'administration
Président Directeur Général