SOTEFI
S.A. au capital de 10 000 000 Dinars
Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n° 5
2036 La Soukra
R.C : B136442001 Ariana
M.F : 345 Z A M 000
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à :
l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 24 mars 2010 à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de l'exercice 2009;
- Lecture du rapport annuel de gestion;
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2009;
- Approbation des conventions réglementées;
- Affectation des résultats;
- Fixation des jetons de présence;
- Lecture du rapport de gestion du Groupe SOTEFI;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes du Groupe;
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2009;
- Quitus aux membres du Conseil d'administration.
- Nomination des Administrateurs,
- Nomination du commissaire aux comptes de la société et du groupe.
L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration;
- Augmentation de capital par prélèvement sur le compte spécial d'investissement et sur les résultats reportés;
- Attribution des actions gratuites;
- Modification de l'article 6 des statuts.
Le Conseil d'Administration