Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Defontaine Tunisie SA

Société Defontaine Tunisie SA

S.A. au capital de 1500.000 dinars

Siège social : Rue de Mercure, Z.I Ben Arous 2013

Registre de commerce N° B1118241996

Les actionnaires de la société DEFONTAINE TUNISIE, société anonyme, au capital social de 1500000 D000 sont invités à assister ou à se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société, qui se tiendra le 25 Mars 2010, à 15H30 du soir, au siège social de la société sis à la rue de mercure à la zone industrielle 2013 Ben Arous, et ce en vue de délibérer l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008/2009 arrêté au 30/09/2009,
2/ Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2008/2009 arrêté au 30/09/2009,
3/ Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008/2009 arrêté au 30/09/2009,
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2008/2009 et affectation des résultats de l'exercice clos au 30/09/2009,
5/ Approbation des résolutions du conseil d'administration,
6/ Quitus aux administrateurs pour la gestion pour l'exercice clos au 30/09/2009,
7/ Pouvoir pour formalités,
8/ Questions diverses.

Il est porté à la connaissance de tous les actionnaires de la société que les documents comptables, les états financiers, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les procès verbaux de réunions et les résolutions du conseil d'administration

se rapportant à l'exercice sont à la disposition de tous les actionnaires quinze jours avant la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

Il est porté à la connaissance de tous les actionnaires, qu'ils ont la faculté de se faire représenter à la réunion de l'assemblée par toute personne dûment mandatée, et qu'ils ont la faculté à compter de la publication de cet avis, de poser par écrit des questions à la présidence, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée.

Le présent avis tient lieu de convocation officielle à tous les actionnaires.