Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIETE MODERN LEASING (filiale de la banque de l'habitat)

SOCIETE MODERN LEASING (filiale de la banque de l'habitat)
S.A au capital de 15.000.000DT
Siège Social : Immeuble Assurances Salim LOT AFH -BC5 Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène

Messieurs les actionnaires de la société Modem Leasing sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 25 Mars 2010 à 11h00 au siège de la société sis Immeuble Assurances Salim lot AFH-BC5 Centre Urbain Nord Tunis Mahrajène à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2009.
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2009.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2009.
4- Quitus aux Administrateurs.
5- Affectation des résultats.
6- Fixation de la rémunération du Comité d'Audit pour l'exercice 2009.
7- Fixation du montant des Jetons de Présence pour l'exercice 2009.

Pour le Conseil d'Administration
Le Président du Conseil