TUNIS INTERNATIONAL BANK
Société anonyme non-résidente
Au capital de 25,000,000.- DOLLARS AMERICAINS
Siège social au 18, Avenue Des Etats d'Amérique 1002 Tunis - Belvédère
Registre du commerce - Tunis n° B1110321996
Messieurs les actionnaires de Tunis International Bank sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le Vendredi 26 mars 2010 à 11 heures du matin au siège de la banque sis au 18, Avenue des Etats Unis d'Amérique, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009.
2) Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2009.
3) Examen et approbation du bilan et des états financiers arrêtés au 31/12/2009.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2009.
5) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2009.
6) Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2010-2011-2012.
7) Approbation de la nomination d'un nouveau membre du Conseil d'Administration pour le reste de la période du présent mandat qui prendra fin à la date de la tenue de la réunion de l'AGO de l'exercice 2011.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister personnellement à l'assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir.
Tous les documents destinés à cette assemblée seront tenus à leur disposition au siège de la banque, et ce, dans les délais légaux.
Le Président du Conseil d'Administration