إعلان استدعاء للجلسة العامة العادية السابعة والعشرين
بنك تونس العالمي
شركة مساهمة خفية الاسم غير مقيمة
رأس مالها : 000،25000 دولار أمريكي
مقرها الرئيسي : 18 شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس
السجل التجاري بتونس : B1110321996 إن السادة المساهمين في رأسمال بنك تونس العالمي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 26 مارس 2010 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الرئيسي للبنك الكائن ب 18، شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009 والمصادقة عليه.
2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليهما.
3 المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
4 تخصيص نتائج نشاط 2009.
5 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف السنة المالية 2009.
6 تعيين مراقبي الحسابات لسنوات المالية 2010 -2011 -2012.
7 المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس ادارة البنك للمدة المتبقية من عضوية المجلس الحالي التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة للسنة المالية 2011.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الرئيسي للبنك وذلك خلال الأجل القانوني أي 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
هذا ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.
رئيس مجلس الإدارة