Société anonyme au capital de 3.600.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy Les Berges du Lac 1053 Tunis.
MF : 601549 D/A/M/000
p. 1940En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 29/01/2010 enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 26/3/2010 sous le n°10803472 Quittance n°4488, il a été décidé :
- L'acceptation de la démission de Monsieur Fathi Bhouri en qualité de président du conseil d'administration de la société et la nomination de Monsieur Marwan Mabrouk en qualité de nouveau président du conseil d'administration pour toute la période de son mandat d'administrateur de la société.
- L'acceptation de la démission de Monsieur Mohamed Garbouj en qualité de directeur général de la société et la nomination de Monsieur Thierry Marigny en qualité de nouveau directeur général de la société à compter du 1er février 2010.
- La nomination de Monsieur Mohamed Garbouj en qualité de directeur général Adjoint de la société à compter du 1er février 2010.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29/01/2010 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 26/3/2010 sous le n°10803473 Quittance n°4489, il a été décidé :
- L'acceptation de la démission de Messieurs Fathy Bhoury, Marwan Mabrouk et Madame Cyrine Ben Ali Mabrouk de leurs fonctions d'administrateur de la société.
- La nomination de :
- Monsieur Marwan Mabrouk.
- La société Investec SA représentée par Mohamed Marwan Mabrouk.
- Madame Cyrine Ben Ali Mabrouk.
- Monsieur Patrick Roussel.
- Monsieur Jean-Philippe Vanot.
- La société Orange Participations représentée par Monsieur Michel Monzani.
- Monsieur Hakim El Karoui.
En qualité de nouveaux administrateurs de la société pour une durée de trois exercices sociaux : 2010, 2011 et 2012.
Deux originaux du procès-verbal sus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29/3/2010 sous le numéro D24683397.