Société Anonyme au capital social 5 839 180 000 Dinars
Siège social : à Tunis 24/26 place 7 novembre 1987
Registre de commerce à Tunis B141092000
1)- En vertu du PV de CA tenue le 3 Juin 2009 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi à Tunis en date du 24 Novembre 2009 sous le n° 09806133, quittance n° 78768, il a été approuvé à l'unanimité :
- Le rapport du conseil d'Administration à l'assemblée sur la gestion de l'exercice 2008.
- L'examen et arrêté des états financiers de l'exercice clos du 31/12/2008.
- La proposition d'affectation des résultats de l'exercice 2008.
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2008 et fixation de son ordre du jour.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs de M. Ahmed Bassalah, M. Walter Sanchez, M. Mondher Feki, M. Mehdi Guerchi,
Société BUTAGAZ Tunisie et TOTAL Tunisie en qualité des administrateurs pour une période de trois ans.
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes cabinet MTBF.
2)- En vertu du PV de la réunion de l'A.G.O tenue le 25 Juin 2009 enregistré à la recette des finances Rue Gandhi en date du 24 Novembre 2009 sous le n° 09806132, quittance n° 78758, il a été décidé à l'unanimité :
- L'approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos de 2008
- L'approbation des rapports du co-commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
- La décision de donner quitus aux administrateurs.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs de M Ahmed Bassalah, M. Walter Sanchez, M. Mondher Feki, M. Mehdi Guerchi, Société BUTAGAZ Tunisie et TOTAL Tunisie pour une période de trois ans.
- Le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes MTBF pour une période de trois ans.
Deux exemplaires des PV de réunions mentionnées ci-dessus ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis le 8 Mars 2010.