SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES DE MARQUE «SOFAM S.A.»
Société anonyme au capital de 400.000,000 Dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba -Teboulba
RCS : B 182001996 Monastir
Les Actionnaires de la Société Anonyme dite «SOFAM S.A.», sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, qui se tiendront respectivement au siège social de la Société « CHANTELLE S.A.», au 8-10, rue de Provigny - 94230 CACHAN-/ FRANCE, le Mercredi 19 Mai 2010, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire à 10 Heures 30 :
1. Lecture des Rapports du Conseil et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2009.
2. Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
3. Approbation s'il y a lieu, desdits comptes, rapports et conventions.
4. Quitus éventuel aux Administrateurs.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2009.
6. Renouvellement du mandat de Trois Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
8. Questions diverses.
II - Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire à 11 heures 30 :
1. Mise en harmonie du statut avec les dispositions de la Loi n° 2009-16 du 16 Mars 2009 modifiant et complétant le Code des Sociétés Commerciales
2. Formalités de publicité.
Pour Le Conseil d'Administration