S.A. au capital de 800 000 Dinars
19, Rue d'Autriche - Tunis
MF : 35230B
1/ En vertu d'un Procès Verbal du Conseil d'administration du 2 mai 2009, enregistré en date du 13/2/2010 à la recette du rue d'Autriche - Tunis, sous le n° 10800739, quittance n° M012980, on a déposé deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12/4/2010, sous le n° D11132797 il a été décidé ce qui suit :
1) Discussion et arrêté du rapport d'activité de l'exercice 2008;
2) Discussion et arrêté des comptes de l'exercice 2008;
3) Arrêté de l'ordre du jour et du projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire;
4) Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2/ En vertu d'un Procès Verbal du Conseil d'administration du 27 juin 2009, enregistré en date du 13/2/2010 à la recette du rue d'Autriche - Tunis, sous le n° 10800738, quittance n° M012972, on a déposé deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis le 12/4/2010, sous le n° D11132797 il a été décidé ce qui suit :
5) Renouvellement du mandat du Président Directeur Général;
3/ En vertu d'un Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2009, enregistré en date du 13/2/2010 à la recette du rue d'Autriche - Tunis, sous le n° 10800737, quittance n° M012967, on a déposé deux exemplaires ont été déposé au greffe du Tribunal de première Instance de Tunis le 12/4/2010, sous le n° D11132797 il a été décidé ce qui suit :
1) Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes pour l'exercice 2008;
2) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2008;
3) Affectation du résultat de l'exercice 2008;
4) Renouvellement du mandat du conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011;
5) Désignation de la Société "C.N.B.A" Commissaire aux Comptes.