SOCIETE EL MAWASSIR

S.A au Capital de 10.946.800 DT

Siège social : Zone Industrielle
Megrine-Riadh, Rte Z4-2014

Code TVA: 036050D/A/M/000

RC : B132091996

Suivant PV de la réunion de l'A.G.O du 19/3/2010, enregistré à la R.E.A.S, 1er bureau Tunis, le 30/3/2010, sous le n° 10803609, quittance n° 4690, et dont deux exemplaires ont été déposés le 8/4/2010 au greffe du T.P.I de Ben Arous avec deux exemplaires des états financiers relatifs à l'exercice 2009. sous le n° 02323696, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation des états financiers de l'exercice 2009 et ses annexes, ainsi que l'état de résultat dudit exercice, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes sur les opérations du même exercice.
• Distribution des dividendes de l'exercice 2009.
• Quitus aux administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2009 et attribution des jetons de présence.
• Approbation de la nomination de Mr "MAGHREBI Mohieddine" en tant que nouvel administrateur et cela durant toute la durée restante à courir des autres administrateurs.

Et Suivant P.V de la réunion de l'A.G.E du 19/3/2010, enregistré à la R.E.A.S 1er bureau - Tunis, le 30/3/2010, sous le n° 10803611, quittance n° 4692 et dont deux exemplaires ont été déposés le 8/4/2010 au greffe du T.P.I de Ben Arous. sous le n° 02323696, il a été décidé ce qui suit :

• La mise à jour des Statuts pour tenir compte des modifications législatives introduites dans le code des sociétés commerciales et particulièrement celles prévues par la loi n° 2009-16.
• Pouvoir au Président Directeur Général pour la finalisation et la signature des Statuts mis à Jour.

Et suivant un acte sous seing privé daté du 19/3/2010, enregistré à la REAS, 1er bureau - Tunis, le 30/3/2010, sous le n° 10803613, quittance n° 4694 et dont deux exemplaires ont été déposés le 8/4/2010 au greffe du T.P.I de Ben Arous sous le n° 02323696, il appert que les Statuts de la société ont été mis à jour.

Les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social et

peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail.

Le Conseil d'Administration