MEDITERRANEE BITUMES S.A BITUMED
Au Capital Social de 1.000.000 Dinars
Siège social : Zone Pétrolière
B. P : 91-2040 Radès
R.C : B 122671997
Messieurs les actionnaires de la société BITUMED s.a sont convoqués le Jeudi 13 Mai 2010 à partir de 16H30 à l'Hôtel Golden Tulip Carthage Tunis pour se réunir en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2009.
2) Lecture des deux rapports (général & spécial) du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
3) Examen des états et des notes aux états financiers de l'exercice 2009.
4) Mise aux votes des résolutions pour :
a. Prendre acte du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de la société durant l'exercice 2009.
b. Prendre acte des deux rapports (général & spécial) du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
c. Affecter les résultats de l'exercice 2009.
d. Fixer le montant des jetons de présence.
e. Cooptation d'administrateurs.
f. Donner quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2009.
g. Renouveler le mandat du conseil d'administration pour une période de trois années (2010 - 2011 - 2012) prenant fin à l'issue de l'AGO statuant sur les résultats de l'exercice 2012.
h. Nommer un commissaire aux comptes pour une période de trois ans (2010 - 2011 - 2012).
Le Président du Conseil