استدعاء للجلسة العامة العادية — المتوسطية للإسفلت ش خ "بيتوماد"

استدعاء للجلسة العامة العادية

المتوسطية للإسفلت ش خ "بيتوماد"

رأس مالها 1000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية – رادس 2040 ص ب 91

س.ج : 122671997

تعلم الشركة المتوسطية للإسفلت ش.خ "بيتوماد" كل المساهمين في رأس مالها مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 13 ماي 2010 بنزل "قلدن توليب تونس قرطاج" على الساعة الرابع والنصف بعد الزوال قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2009.

2- تلاوة التقريرن (العام والخاص) لمراقب الحسابات لسنة 2009.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.

4- التصويت على القرارات التالية :

• الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2009.

• الإطلاع على التقريرين (العام والخاص) لمراقب الحسابات خلال السنة المالية 2009. - توظيف المرابيح لسنة 2009.

• تحديد قيمة منحة الحضور.

• المصادقة على تعيين أعضاء في مجلس الإدارة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2010 – 2011 – 2012). - تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات (2010 – 2011 – 2012).

رئيس مجلس الإدارة