SIDCO - SICAR
Société anonyme au capital de 16.226.080 Dinars
Siège social : Avenue Imam Sahnoun - 3100 - Kairouan.
R.C : B1049562005
Matricule fiscal : 345640 R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la SIDCO - SICAR sont invités à se réunir en assemblées générales extraordinaires et ordinaires qui se tiendront le jeudi 27 mai 2010 respectivement à 10h30 et à 11h00 au siège de la société sis à l'avenue Imam Sahnoun - Kairouan, à l'effet de délibérer sur :
I- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1) Examen du projet de modification des statuts de la SIDCO-SICAR à la lumière de la loi n°2008-77 du 22/12/2008 portant loi de finances pour l'année 2009, de la loi n°2008-78 du 22/12/2008 portant modification de la législation relative aux SICAR et aux FCPR et extension de leur champ d'intervention et de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
2) Modifications corrélatives des statuts.
II- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire:
1) Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009.
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
3) Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2009.
4) Affectation des résultats.
5) Quitus aux administrateurs.
6) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2010-2011 et 2012.
7) Nomination du commissaire aux comptes des états financiers de la société pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
8) Nomination du commissaire aux comptes des états financiers consolidés pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
9) Fixation du montant des jetons de présence.
Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents destinés à ces Assemblées sont tenus à leur disposition au siège de la société.
P/ Le conseil d'administration