Tunisian Qatari Bank
S.A au capital de 60.000.000 Dinars
R.C : B122251996
M.F : 000/M/P014247 W
Siège social : Rue Cité des Sciences -1080 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Tunisian Qatari Bank, titulaires d'actions ordinaires et d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 04 juin 2010 à 11H00 au siège social de la Banque à Tunis rue Cité des Sciences, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2009 ;
3. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 ;
4. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 ;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2009 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2009 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des membres du comité permanent d'audit;
8. Désignation d'un 2ème commissaire aux comptes
Conformément à l'article 19 des statuts de la banque, les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées intégralement peuvent assister à l'assemblée générale Ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'ils auront l'obligeance de remettre à la Banque (Direction du Contrôle) trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, direction du contrôle, Bureau n°205 Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/ Le conseil d'administration
Le directeur général
Abdelwaheb Nachi