BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
Attijari-Bank
Société anonyme au capital de 168.750.000 dinars
Siège social : 95 avenue de la liberté - Tunis
Registre du commerce n° B 140811997 Tunis
Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 4 juin 2010 à partir de 9h du matin à l'hôtel Sheraton - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la réalisation de l'opération d'augmentation du capital social et la libération totale des montants et des titres;
2. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos au 31/12/2009;
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos au 31/12/2009;
4. Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au 31/12/2009 et lecture des rapports des co-commissaires aux comptes y afférents;
5. Quitus aux administrateurs;
6. Acceptation de la démission d'un administrateur;
7. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2009;
8. Renouvellement du mandat du 2ème commissaire aux comptes;
9. Approbation des montants des jetons de présence;
10. Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'Assemblée Générale sur justification de leur identité. Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au moyen d'un pouvoir dont l'imprimé est disponible à la Direction des Affaires Juridiques sise au 140 avenue de la liberté 1 002 Tunis et à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.
Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse de la Direction des Affaires Juridiques sus-mentionnée, durant l'horaire du travail et le délai légal.
Le Conseil d'Administration