MF : 765327X/A/M/000
Siège social : 20, rue de la Chimie Sidi-Rezig Mégrine
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 4-11-2009 enregistré à la recette des finances 1er bureau de Tunis le 30-4-2010 sous le n° 10805073, quittance n° 6586, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport d'activité au titre de l'exercice 2008
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes 2008
3. Approbation des états financiers au 31 décembre 2008
4. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2008
5. Affectation du résultat de l'exercice 2008
6. Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2008
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 17-3-2010 enregistré à la recette des finances 1er bureau de Tunis le 30-4-2010 sous le n° 10805075, quittance n° 6588 il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport d'activité au titre de l'exercice 2009
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes 2009
3. Approbation des états financiers au 31 décembre 2009
4. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2009
5. Affectation du résultat de l'exercice 2009
6. Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2009
7. Renouvellement des mandats des administrateurs pour les années 2010, 2011 et 2012
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, le cabinet ALPHA-AUDIT pour les années 2010, 2011 et 2012
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire extraordinaire en date du 17-3-2010 enregistré à la recette des finances 1er bureau de Tunis le 30-4-2010 sous le n° 10805074, quittance n° 6587, il a été décidé ce qui suit :
1. Continuité d'exploitation de la société
2. Dissociation entre les fonctions de Président du conseil et celles du directeur général.
Suivant PV du Conseil d'administration en date du 17-3-2010 enregistré à la recette des finances 1er bureau de Tunis le 30-4-2010 sous le n° 10805076, quittance n° 6589, il a été décidé ce qui suit :
1. Election du Président du Conseil Mr. Taoufik ZGHAL.
2. Désignation du Directeur Général Mr. Hassib ZGHAL
Tous ces documents ont été déposés en deux exemplaires au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, sous le n° D24357701 en date du 17-5-2010.